温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-93 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第七次会议通知于 2025 年 7 月 10 日以书面和电话的形式 通知公司全体董事。会议于 2025 年 7 月 15 日 14:30 在公司总部 21 楼会议室以现场表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名， 实际出席会议的董事有 12 名。会议由董事长温志芬先生主持， 公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均 符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董 事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案： 本议案涉及关联交易，关联董事严居然、赵亮回避表决。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于部分募集资金投资项 ...