中国船舶重工集团动力股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 7 月修订） | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 董事会秘书的选任 . | | 第三章 董事会秘书的履职 . | | 第四章 附则 . | 中国船舶重工集团动力股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会 秘书的选任、履职、培训和惩戒工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《中国船舶 重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书工作岗位（包括代行董事会秘书职责的 人员），是董事会审查、评价董事会秘书工作成绩的主要依据。 第三条 董事会秘书是公司高级管理人员，承担法律、法规、规范性文件 及《公司章程》对董事会秘书所要求的义务，享有相应的工作职权。 董事会秘书对公司和 ...