董事会会议 - 公司于2025年7月15日召开第五届董事会第一次会议，7位董事全部出席[1] 人员选举 - 选举曹文洁女士为公司第五届董事会董事长[1] 委员会设立 - 第五届董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[3] 人员聘任 - 聘任徐宏菁女士为董事会秘书[6] - 聘任顾云锋先生为总经理，郁永兵、张永伟为副总经理，李漠洋为财务总监[8] - 聘任张莹女士为证券事务代表[12] 表决结果 - 各项议案表决均为7票同意，0票反对，0票弃权[2][5][7][9][12]