东北证券股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司于 2025 年 7 月 12 日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证 券股份有限公司第十一届董事会 2025 年第四次临时会议的通知》。 2.公司第十一届董事会 2025 年第四次临时会议于 2025 年 7 月 15 日以现场 会议的方式召开，会议召开地点为吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份 有限公司 1118 会议室。 3.会议应出席董事 11 人，现场出席并参加表决的董事 11 人。 4.会议召集人和主持人：公司董事长李福春先生。 股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2025-039 5.会议列席人员：公司 9 名监事、6 名高管人员列席本次会议。 6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案： （一）审议通过了《关于提请股东大会选举公司第十一届董事会非独立董事 的议案》 根据《公司法》等法律法 ...