会议基本信息 - 董事会于2025年6月28日决定召开并召集会议，现场会议7月15日召开，网络投票时间为7月15日[6][7] - 现场和网络投票的股东（股东代理人）合计67人，代表股份64,197,903股，占公司有表决权股份总数的63.0504%[9] 选举事项 - 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》表决通过，袁隽、刘根钰、金建林、雷涛、王玉玲当选非独立董事[11][12][13][14][16] - 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》表决通过，杨文川、乐君波、王帅当选独立董事[17][18][19][20] 制度议案表决 - 《关于修订公司章程的议案》总表决同意64,128,090股，占比99.8913％，中小股东表决同意245,120股，占比77.8324％[21] - 《股东大会议事规则》总表决同意64,128,090股，占比99.8913％[22] - 《董事会议事规则》总表决同意64,128,090股，占比99.8913％[23] - 《对外担保管理制度》总表决同意64,086,490股，占比99.8265％，中小股东表决同意203,520股，占比64.6233％[25] - 《关联交易管理制度》总表决同意64,092,590股，占比99.8360％，中小股东表决同意209,620股，占比66.5602％[26] - 《独立董事工作制度》总表决同意64,110,790股，占比99.8643％[27] - 《对外投资管理制度》总表决同意64,103,790股，占比99.8534％[28]