会议通知与召开 - 不定期召开独立董事专门会议，提前3日通知并提供资料，全体一致同意可不受限[2] - 过半数独立董事可提议召开临时会议[3] - 三分之二以上独立董事出席方可举行会议[3] 会议组织与主持 - 过半数独立董事推举一人召集和主持，不履职时两名以上可自行召集并推举代表[4] 会议决策与表决 - 关联交易等事项经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会审议[4] - 独立聘请中介机构等特别职权行使前需会议讨论且全体过半数同意[4] - 表决一人一票，决议经全体过半数通过有效[4] 会议记录与保密 - 制作会议记录，董事会办公室保存不少于10年[5][8] - 出席独立董事对所议事项有保密义务[9] 制度实施与修订 - 制度自董事会审议通过之日起实施，修订亦同[10]