董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[4] 委员会要求 - 薪酬与提名、审计委员会成员不少于3名，且过半数为独立董事[6] 董事补选 - 特定情形下，公司需在60日内完成董事补选[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[12] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事提议时，应召开临时会议[13][14] - 董事长应在10日内召集董事会会议[14] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 非现场会议按视频显示在场等算出席人数[21] 表决规则 - 董事会表决一人一票，记名和书面等方式进行[26] - 提案通过须全体董事过半数，担保事项还需出席会议2/3以上董事同意[25] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可举行，决议须无关联关系董事过半数通过；不足3人提交股东会[28] 提案审议 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同提案[28] 会议记录 - 决议应包含会议通知发出时间和方式等[29] - 记录应包含会议届次和召开时间等[32] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存，期限至少10年[35][36] 委托规定 - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名委托的董事[20]