股本与名称变更 - 2024年年度利润分配方案（每10股转增2股）实施完毕，总股本由188,020,508股扩大至225,624,610股[3] - 公司拟将名称由“重庆丰华（集团）股份有限公司”变更为“重庆鑫源智造科技股份有限公司”[3] - 公司注册资本从188,020,508元增加到225,624,610元[11] - 公司已发行股份数从188,020,508股增加到225,624,610股[12] 经营范围与制度调整 - 公司经营范围增加农业机械制造等多项内容[3] - 取消公司监事会，由审计委员会行使监事会职权[3] - 废止《监事会议事规则》等监事会相关制度，整合多项制度[6][7] - 制定《董事和高级管理人员离任管理制度》和《信息披露暂缓与豁免管理制度》[6] - 修订《股东会议事规则》等多项公司治理制度，部分需提交股东大会审议[6][7] 股东与股东会相关 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[15] - 股东会有权选举和更换董事并决定报酬事项，审议批准董事会报告、利润分配和弥补亏损方案等[16] - 公司1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等事项须经股东会审议[17] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案[18] 董事与董事会相关 - 董事会组成人员由7名调整为9名，其中职工代表董事1名[4] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[23] - 董事会行使多项职权，如召集股东会、执行决议、决定经营计划等[26] - 决定因特定情形收购公司股份等事项，须经2/3以上董事出席的董事会决议[27] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[32] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2/3以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[32] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，部分事项应经全体成员过半数同意后提交董事会审议[32] 利润分配与公积金相关 - 董事会审议利润分配预案时，需经全体董事过半数同意，且经1/2以上独立董事同意方为通过[35] - 公司公积金用于弥补亏损、扩大生产经营或转增注册资本，先使用任意和法定公积金，不足时用资本公积金[34] 公司合并与清算相关 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[37] - 公司出现解散事由，应10日内将事由通过国家企业信用信息公示系统公示[38] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现15日内成立清算组清算[38]