股份相关 - 公司已发行股份总数为48487.73万股，全部为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4] - 公司收购本公司股份有不同情形的处理及持有比例限制[5][6] - 公司董事等人员股份转让有时间和比例限制[6] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[8] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东在特定情况可请求起诉[9] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[12] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[16][17] - 公司对外担保多种情形须经股东会审议通过[17][18] - 公司与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%需披露并提交股东大会审议[19][31] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[19] - 多种情况需召开临时股东大会及相关时间要求[19][20][21][22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28][29] 董事与董事会 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[36] - 董事会由9名董事组成，其中包括不少于3名独立董事[39] - 董事会经公司年度股东会授权，可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[40] 高级管理人员与监事会 - 公司设总经理1名，副总经理若干名等为高级管理人员[51] - 监事任期每届为3年，监事会由3名监事组成[53][54] 财务与审计 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[56] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[56] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[58] 其他 - 公司于2025年7月15日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 《公司章程》修订尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[65]