董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[2] 会议召集 - 董事会定期会议每年至少召开2次[5] - 代表10%以上表决权股东等提议时，10日内召集临时会议[5][6] 会议通知 - 定期会议提前10日送达通知，临时会议提前5日送达[7] - 变更会议信息需在原定会议召开日前3日发通知[8] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[8] - 表决一人一票，记名投票[12] 决议通过 - 提案须超全体董事半数同意，担保需出席会议2/3以上董事同意[14] - 董事回避时，无关联关系董事过半数通过[14] 审计与审议 - 利润分配等决议先出审计草案，正式决议后出正式报告[15] - 提案未通过，条件未变一个月内不审议相同提案[15] 会议记录 - 可全程录音，秘书安排记录[17] - 秘书安排纪要和决议记录，董事签字确认[17] 决议公告 - 秘书按规定办理，披露前保密[18] 决议落实 - 董事长督促落实并检查通报[18] 档案保存 - 会议档案保存10年以上[19]