委员会人员构成 - 战略委员会成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 审计委员会委员由3名董事组成，其中2名为独立董事，且1名为会计专业人士[21] - 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数[41] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事占多数[56] 委员会提名与选举 - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4][22][41][56] - 提名委员会委员由董事会选举产生，设主任委员1名，由独立董事委员担任，由董事会在委员内选举产生[41] - 薪酬与考核委员会设主任委员1名，由独立董事担任[56] 委员会会议规则 - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会会议应由2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[11][12][32][48][63] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，每年至少召开1次与外部审计机构的单独沟通会议[25][32] - 提名、薪酬与考核委员会会议需提前三天通知，紧急情况可随时通知[48][63] 委员会职责与权限 - 审计委员会监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构，公司聘请或更换外部审计机构，须由其形成审议意见并向董事会提出建议[16][24] - 提名委员会提案提交董事会审议决定，未采纳建议需记载意见及理由并披露[44] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策[58] 制度修订与实施 - 2025年7月修订战略委员会和审计委员会工作细则，原2023年10月27日战略委员会工作细则、2008年1月31日《审计委员会年报工作制度》和2023年10月27日《审计委员会工作细则》废止[16][17][18][36] - 本细则自董事会审议通过之日起实施，原2023年10月27日细则废止，由公司董事会负责解释和修订[67] 会议资料与记录保存 - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会会议记录或资料保存期限不少于十年[13][34][49][64]