董事任期与选举 - 董事每届任期三年，可连选连任，独立董事连任不超六年[5] - 董事长由全体董事过半数选举产生或罢免，每届任期三年可连选连任[26] 董事任职限制 - 兼任高管及职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[7] 候选人提出 - 董事会、持股3%以上股东可提董事候选人[7] - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[7] 董事义务与责任 - 董事辞职后三年内再任需书面报告交易所[7] - 董事违反义务所得归公司，造成损失担责[10] - 董事执行职务违法违规致损担责[16] 董事关联关系 - 董事关联关系需披露，未披露批准合同公司可撤销[11] 董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事、一名职工董事[16] 董事罢免 - 连续两次未出席或任期内连续12个月未出席超半数，董事会可提请罢免[14] 董事会审议事项 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等五种情况需审议披露[18] - 购买、出售资产累计达最近一期经审计总资产30%，应审计评估并提交股东会审议[19] - 对外担保需经出席董事会2/3以上董事同意，且不少于全体董事1/2[21] - 与关联自然人成交超30万元交易需审议披露[22] - 与关联法人成交超100万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易需审议披露[22] 董事辞职程序 - 董事辞职向董事会提书面报告，董事会两日内披露[12] 董事会职权 - 董事会行使召集股东会等19项职权[17][18] 审计意见说明 - 董事会应就非标准审计意见向股东会说明[24] 议事规则制定 - 董事会制定议事规则确保落实决议、提高效率和科学决策[25] 董事会秘书要求 - 董事会秘书需本科以上学历，从事相关工作三年以上[29] 董事会会议召开 - 每年至少召开两次会议，提前十日通知[34] - 总经理提议等情形下，董事长两日内召集临时会议[34] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[34] - 临时会议提前两日通知[34] 董事委托出席 - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[36] 董事会会议举行 - 会议应有过半数董事出席方可举行[39] - 无关联关系董事过半数出席可举行，决议须无关联董事过半数通过[39] - 无关联董事不足三人，事项提交股东会审议[39] 会议记录保管 - 董事会秘书保管会议记录等材料，期限十年[44] 规则实施 - 本规则2025年7月31日起实施，原规则废止[46]