证券代码：600173 证券简称：卧龙新能 公告编号：临 2025-064 卧龙新能源集团股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙新能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开公 司第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章 程>及相关议事规则的议案》等议案。公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》及《上市公司章程指引》等规范性文件最新修订内容，并结合公司实 际情况，对《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》和相 关制度进行相应的修订，具体修订内容如下： 一、关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定， 结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《公 司监事会议事规则》相应废止。 二、《公司章程》修订情况 1、根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修 ...