委员会构成 - 董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名独立董事[4] - 设主任一名，由提名委员会从独立董事中提名，经董事会选举产生[5] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三天通知全体委员[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数同意[16] 薪酬事宜 - 就董事、高级管理人员薪酬等事项向董事会提建议[9] - 董事薪酬计划报董事会批准后提交股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[10] 考评流程 - 考评董事、高级管理人员分述职、评价、提报酬三步[14] 其他规定 - 会议记录保存期限不低于10年[17] - 委员任期与董事会董事任期一致，可连选连任[5] - 实施细则经董事会审议通过后执行，由董事会负责解释[21][22]