董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事每届任期相同但连任不超六年[7] - 兼任高管及职工代表董事人数总计不超董事总数二分之一[7] - 董事会或持股3%以上股东可提董事候选人[7] - 董事会或持股1%以上股东可提独立董事候选人[7] - 董事连续两次未出席或任期内超半数未出席董事会，董事会可提请罢免[12] - 董事辞职致董事会低于法定人数等情况，原董事仍需履职[12] 董事会组成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[16] 董事会权力 - 发行新股决议需全体董事三分之二以上通过[23] - 有权决定累计金额占总资产不超30%的资产买卖事项[18] - 审议特定交易行为，涉及资产总额占总资产10%以上等情况[18] - 审议对外担保等事项需三分之二以上董事同意[19] - 有权决定特定金额关联交易[19] 专门委员会 - 审计委员会每季度开会审议审计部计划报告并向董事会汇报[20] - 各专门委员会成员全为董事，部分委员会独立董事过半并任召集人[20] 董事长 - 董事长由全体董事过半数选举或罢免，任期三年可连选连任[24] 董事会秘书 - 需本科以上学历，从事相关工作三年以上[27] 会议相关 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日通知[31] - 特定人员可向董事会提提案[31] - 特定情形董事长十日内召集临时会议[32] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日通知[32] - 一名董事一次接受委托不超2名董事[34] - 董事会会议过半数董事出席方可举行[37] - 决议记名投票，一事一表决，一人一票制[37] - 决议一般需全体董事过半数通过[38] - 会议方式多样，特殊情况可通讯表决[38] - 审议关联交易关联董事回避，无关联董事过半数通过[38] - 无关联董事不足三人，关联事项交股东会审议[39] - 董事议事中途不得退出[38][60] - 秘书记录会议，出席董事签字确认[61] - 出席董事在决议签字并担责[62] - 董事不签字视同无故缺席[40] - 秘书保管会议材料十年[42] 规则生效与修改 - 议事规则经股东会批准生效，修改也需股东会批准[44]