证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-098 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.24：《修订<董事会审计委员会工作细则>》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，强化科学决策程序，规范公司运作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告 ...