| 证券代码:603689 | 证券简称:皖天然气 | 编号:2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码:113631 | 债券简称:皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议 于 2025 年 7 月 15 日以现场和通讯方式召开。会议应参与表决董事 12 名，实际参与表 决董事 12 名。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的 规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 会议同意选举吴海先生为公司董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至公司 第五届董事会届满之日止。 表决结果：同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》 1.会议同意选举纪伟毅先生为公司副董事长； 表决结果：同意 12 票、反对 ...