发行情况 - 2025年7月15日审议通过向特定对象发行A股股票议案并签认购协议[3] - 拟发行股票不超33,385,703股，不超发行前总股本30%，募资不超8.5亿元[5] - 发行定价基准日为第五届董事会第十七次会议决议公告日，发行价25.46元/股[16] - 认购人以现金认购不超33,385,703股，认购总额不超85,000.00万元[20] - 认购股份限售期为自发行结束后三十六个月内不转让[22] 认购方情况 - 步步高投资注册资本91,600万元，控股股东和实控人为张源[6][9] - 2024年末资产总额470,717.86万元，负债总额216,962.10万元，资产负债率46.09%[12] - 2024年营业收入23,302.08万元，净利润-2,232.49万元，净资产收益率-1.23%[12] 资金用途与影响 - 募集资金拟用于补充流动资金[25] - 发行完成后公司总资产、净资产规模将提升，改善财务状况[41] 审批情况 - 2025年7月15日独立董事、董事会、监事会审议通过关联交易议案[43][44][45] - 本次发行尚需股东大会批准、上交所审核通过及中国证监会注册决定[47]