公司股权结构 - 2024年11月，张源成为公司实际控制人，步步高投资成为控股股东[19] - 截至报告签署日，步步高投资持有公司18.09%股份，系控股股东[20] 发行股票相关 - 本次发行采用向特定对象发行方式，股票为A股，每股面值1元，对象为步步高投资[16][23] - 发行定价基准日为第五届董事会第十七次会议决议公告日，价格为25.46元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[27] - 发行股份数量不超过发行前总股本的30%，募集资金总额（含发行费用）不超过85,000万元，扣除费用后全用于补充流动资金[43][47] - 本次发行完成后，步步高投资持股比例将提升，维护控制权稳定[20] - 认购股票自发行结束后三十六个月内不转让（特定情况除外）[39] 业绩数据 - 2025年1 - 3月，公司归属于上市公司股东的净利润为245.85万元，扣非净利润为218.84万元[53] 未来展望 - 本次发行有利于提升公司盈利能力和综合实力，符合发展战略及全体股东利益[68] 应对措施 - 完善治理结构，提高经营和管理水平，制定资金管理办法等措施防范回报被摊薄风险[58][59][60] - 公司董事、高管、步步高投资及张源作出相关承诺，违反愿担责[63][65][67]