上海莱士(002252) - 关于第六届董事会第十二次(临时)会议决议的公告
会议安排 - 董事会会议于2025年7月15日召开,9名董事全出席[1] - 2025年第二次临时股东大会定于7月31日召开,股权登记日7月28日[5] 决策表决 - 拟聘任安永华明为2025年度会计师事务所,9票同意通过[1] - 《公司章程》修订议案8票同意待股东大会3/4以上通过[3][4] - 召集2025年第二次临时股东大会议案8票同意通过[5] 股份情况 - 前期税后利润回购约3.5亿元股份,满足回购额度要求[4] - 三项情形下公司持股不得超已发行股份总数10%[10]