证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2025-25 创意信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召 开第六届董事会 2025 年第二次临时会议、第六届监事会 2025 年第二次临时会 议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审计委 员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司 各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，公司拟对《公司章程》的 部分条款进行修订，修订的主要内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | | | | 第一条 | | ...