业绩数据 - 2024年度归属于母公司股东净利润为3,552.10万元，扣非后为2,843.17万元[3] - 2023 - 2024年归属于母公司所有者的净利润和扣非后年度增长率为10%[6] - 2024 - 2026年归属于母公司股东净利润分别为35,520,981.37元、39,073,079.51元、42,980,387.46元[6] - 2024 - 2026年扣非后基本每股收益分别为0.54元/股、0.54元/股、0.54元/股（2026年末全部未转股）和0.53元/股（2026年6月末全部转股）[6] 可转债发行 - 拟发行不超过56,250.00万元可转换公司债券，假设2025年12月底完成发行，期限6年[2][3] - 转股期限自发行结束6个月后首个交易日至到期日，假设转股价格为277.61元/股[3] - 发行前总股本为52,800,000股[3] 收益测算 - 假设2025、2026年净利润增长率为 -10%、0%、10%三种情况测算收益[3] - 假设净利润增长率为 -10%时，2026年末全部未转股基本每股收益0.54元/股，稀释每股收益0.52元/股[5] - 假设净利润增长率为0%时，2026年末全部未转股基本每股收益0.67元/股，稀释每股收益0.65元/股[5] 研发与合作 - 截至2024年12月31日，研发人员达234人，占公司总人数21.39%，硕士及以上66人，占比28.21%[11] - 公司在产品设计等领域形成五个方面核心技术，在产品类型等领域形成九个方面核心技术[13] - 与康宁集团等多家全球领先高科技企业建立长期稳定合作关系[14] 风险与措施 - 发行完成后、转股前，若募集资金盈利增长无法覆盖债券利息，税后利润有下降风险[7] - 募集资金拟投资项目有不能实现预期收益的风险[7] - 公司将采取持续发展主营业务等措施降低发行摊薄即期回报的影响[15] 公司治理 - 公司将执行《公司章程》分红政策并优化利润分配制度[18] - 公司将完善治理结构保障股东权利[19] - 控股股东等承诺不越权干预公司经营不侵占公司利益[20] - 董事及高级管理人员承诺不损害公司利益约束职务消费[21] - 2025年7月15日公司召开会议审议通过填补回报措施议案，无需提交股东会审议[22]