董事规定 - 连续12个月未亲自出席董事会会议次数超总次数二分之一应书面说明并披露[8] - 一次董事会会议接受委托代出席不得超两名以上董事[8] - 审议授权事项要对范围等审慎判断并监督执行[8] - 审议重大交易要关注是否掩盖关联交易实质及损害中小股东权益[9] - 审议关联交易要关注定价政策等并遵守回避制度[10] - 审议重大投资要分析前景、关注项目相关性等[10] - 审议对外担保要了解被担保对象情况并判断风险[10] - 审议会计变更要关注合理性、对会计数据影响等[10] 董事长职责 - 推动制度完善、确保董事会依法工作[14] - 督促董事会决议执行并及时采取措施[14] 独立董事规定 - 行使特别职权应取得全体独立董事二分之一以上同意[16] - 发表的独立意见类型包括同意等多种情况[17] - 发现公司重要事项未按规定提交董事会审议等情形应尽职调查并向深交所报告[19] - 向公司年度股东会提交述职报告并报深交所备案，含出席会议及投票情况[20] 高级管理人员职责 - 按相关规定和章程忠实、勤勉履行职责[22] - 履行职责应符合公司和全体股东最大利益，不得损害公司和股东利益[23] - 严格执行董事会决议，情况变化影响执行时及时报告[23] - 及时向董事会报告公司经营或财务重大事件及进展[23] 董事会秘书职责 - 督促公司建立信息披露和重大信息内部报告制度，做好信息披露工作[23] 规范施行与解释 - 本规范自公司股东会通过之日起施行，由公司董事会负责解释[23]