公司基本信息 - 2014年1月3日获批首次向社会公众发行人民币普通股1428.75万股，1月27日在深交所上市[3] - 公司注册资本为607,576,150元人民币[3] - 公司股份总数607,576,150股，每股金额为人民币1元[12] 股权结构 - 陆文斌持股3170.40万股，占总股本比例63.408%[11] - 王晓伟持股824.00万股，占总股本比例16.480%[11] - 王晓明持股618.00万股，占总股本比例12.360%[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[15] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并在三年内转让或者注销[17] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[24] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，自决议作出之日起60日内可请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就相关人员给公司造成损失的情况请求诉讼[26] 交易审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[30] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[30] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元需提交股东会审议[30] 股东会相关规定 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[34] - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出股东会提案[42] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[43] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[66] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[67] - 公司董事会设职工代表董事1名，由公司职工民主选举产生[67] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属，不得担任独立董事[75] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属，不得担任独立董事[75] - 公司董事会、审计委员会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[76] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[87] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[87] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[94] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[104] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[105] 公司运营相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可以连任[109,113] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财报，上半年结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[114] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] 利润分配相关 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[118] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[118] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[118] 公司变更与清算相关 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，可不经股东会决议[132] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[132] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[132]