西安诺瓦星云科技股份有限公司 证券代码：301589 证券简称：诺瓦星云 公告编号：2025-052 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议通知于 2025 年 7 月 10 日以邮件的形式送达全体董事，会议于 2025 年 7 月 14 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由董事长袁胜春先生主持，应出席 的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。独立董事国瀚文女士以通讯方式参加会议并 表决。公司高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、法规以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于拟与专业机构合作投资设立创业投资基金暨关联交易的 议案》 经审议，董事会同意公司作为有限合伙人使用自有资金不超过人民币 3,500 万元与普通合伙人、执行事务合伙人暨基金管理人西安高新技术产业风险投资有 限责任公司、有限合伙人西安西高投基石 ...