会议信息 - 董事会会议于2025年7月14日在昆山公司会议室召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] - 拟定于2025年7月30日召开2025年第三次临时股东会[11] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意8票，尚需股东会审议[5] - 《关于修订公司多项制度及制定相关制度的议案》同意8票，部分子议案需股东会审议[10] - 《关于提议召开公司2025年第三次临时股东会的议案》同意8票，无需股东会审议[11] 制度修订与制定 - 2025年7月15日修订《投资者关系管理制度》等多项制度[9] - 2025年7月15日制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》等多项制度[9][10] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》下设20个子议案[6]