股本与注册资本 - 公司2023年限制性股票归属1,246,508股，股本总数由433,931,345股增至435,177,853股[1] - 公司注册资本由433,931,345元增至435,177,853元[1] - 《公司章程》修订后，注册资本和股份总数变更为435,177,853元/股[4] 组织架构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权[2] - 公司董事会人数由7名增至9名，增加1名董事及1名职工董事[2] 股东与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会诉讼[5] - 审计委员会或董事会拒绝或30日内未诉讼，股东可自行诉讼[5] - 公司股东会由全体股东组成，是权力机构，可对增加或减少注册资本等事项作出决议[6] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需审议[7] - 多种情形下2个月内召开临时股东会，董事会、监事会同意后5日内发通知[7][8][9] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[9] - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[9][15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且一旦确认不得变更[10] 董事相关 - 多种情形下不能担任董事，董事任期3年，独立董事连续任职6年有限制[11] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工董事1名，设董事长1人[14] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事及审计委员会，可提议召开董事会临时会议[14] - 有关联关系的董事表决规则及特殊情况处理[15] - 股东会可决议解任董事，无正当理由解任董事可要求赔偿[14] 利润分配与财务 - 公司实施积极的利润分配政策，利润分配方案需经多环节审议[34][17] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[35] 公司合并、分立与减资 - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人有相应权利[38][39][40] - 公司减资后注册资本不低于法定最低限额，弥补亏损等有相关规定[40][41] 公司解散与清算 - 公司出现解散事由相关公示、清算组成立及债权申报规定[19][20] 其他 - 修改章程或股东会决议须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[19] - 本次《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订尚需股东会审议并披露[22][23] - 公告发布时间为2025年7月16日[25]