董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设董事长1名[8] 交易审批 - 交易（除担保）涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等需董事会审批[12] - 与关联自然人成交金额30万元以上等交易需董事会审议[15] - 日常经营范围内交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元等需董事会审议[15] 担保审议 - 公司对外提供担保需全体董事过半数且出席董事会的2/3以上董事审议同意[15] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前10日发书面通知[18] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[18] - 临时会议提前5日书面通知，紧急情况可口头通知[18] 专门委员会 - 专门委员会成员全由董事组成，审计等委员会中独立董事应占多数并担任召集人[7] - 董事会下设审计、战略等委员会，提案提交董事会审议[8] 会议决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[20] - 有关联关系董事不得表决，无关联关系董事过半数出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，特殊事项需三分之二以上通过[20] - 出席无关联关系董事人数不足3人，事项提交股东会审议[20] 其他规定 - 董事会会议记录保存不少于10年[21] - 公司设董事会秘书，负责股东会和董事会会议筹备等事宜[23] - 一名董事不得接受超两名董事委托，也不得委托已接受两名其他董事委托的董事出席[24] - 董事会应做会议记录，出席董事等需签名[24] - 董事对决议承担责任，表决表明异议并记录可免责[26] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前与会人员有保密义务[27] - 议事规则由董事会制定，经股东会决议通过后生效，修改亦同[26]