证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-077 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.03：《修订<独立董事制度>》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 第一条 为进一步完善昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法独立行使职权，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及公司章程的 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其 ...