证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-076 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.02：《修订<董事会议事规则>》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了健全昆山佳合纸制品科技股份有限公司(以下简称"公司") 管理制度体系，完善法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范效运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》和《昆山佳合纸 ...