董事会组成 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事和5名非独立董事，独立董事至少有一名会计专业人士[8] 会议召开 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日通知全体董事[13][14] - 特定情形可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集主持[14] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发书面通知，全体董事同意可缩短[19] 提案与变更 - 定期会议提案及说明材料需提前十日递交[15] - 定期会议通知发出后变更事项或提案，提前三日发书面通知，不足三日会议顺延或需董事认可[21] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事或其委托董事出席[23] - 董事委托他人出席需书面委托并明确表决意见，一名董事不超两名委托，独立董事不委托非独立董事[24][25][26] - 董事连续两次或连续12个月超半数未亲自出席需书面说明披露[27] 会议主持与决议 - 会议由董事长召集主持，不能履职时过半数董事推举一人主持[29] - 提案决议需超全体董事半数同意，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[33] - 关联董事表决回避，无关联董事过半数出席，决议需无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[35] 其他规定 - 利润分配预案提交股东会普通决议通过[36] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议，全体董事同意除外[36] - 会议档案由董事会秘书保存10年[38] - 议案决议由总经理落实并汇报执行情况[41] - 规则经股东会审议批准生效和修改[46]