证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2025-078 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 昆山佳合纸制品科技股份有限公司于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第 十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子 议案 2.04：《修订<利润分配管理制度>》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保 证公司长远和可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证 券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润 ...