上海威尔泰工业自动化股份有限公司 第九届董事会2025年第四次独立董事专门会议决议 一、会议召开情况 上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月15 日下午以通讯方式召开了第九届董事会2025年第四次独立董事专门会议。本次会 议应到独立董事3人，实到董事3人。本次会议由公司独立董事专门会议召集人于 梅女士召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、会议审议情况 与会独立董事审议通过了如下议案： （一）逐项审议通过《关于上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产购买 暨关联交易方案的议案》 公司拟通过支付现金方式向上海紫江新材料科技股份有限公司（以下简称 "紫江新材"、"标的公司"）的部分股东购买其合计持有的紫江新材30,285,330 股股份（占紫江新材股份总数的51.00%）（以下简称"本次交易"）。具体方案 如下： 1、 交易方式 公司拟通过支付现金方式向紫江新材的部分股东购买其合计持有的紫江新 材30,285,330股股份（占紫江新材股份总数的51.00%）。本次交易完成后， ...