证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2025-044 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于 2025 年 7 月 15 日下午在公司会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 7 月 11 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由监事会主席召集并主 持，应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册 地址、修订<公司章程>及内部治理制度的公告》（公告编号：2025-046）以及修订后的 《公司章程（2025 年 7 月修订）》。 本议案尚 ...