战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会，成员五名董事组成[2] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[2] - 设召集人一名，由成员共同推荐产生[2] 职责与会议规定 - 职责包括研究长期战略、重大投融资等及ESG事项[5][6] - 每年至少开一次会，提前3日通知委员[10] - 会议三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[12] 会议相关细则 - 以现场投票表决为原则，也可通讯表决[12] - 会议记录由董事会秘书保存十年[12] - 通过议案及表决结果书面报董事会[12] 生效时间 - 本细则自董事会审议通过之日起生效[14]