深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 董事会议事规则 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（"公司"或"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，维护股东的合法权益，明确董事会的职责 和权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》("《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、法规和相关规范性文件及《深圳市美芝装饰设计工程股 份有限公司章程》（"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 公司依法设立董事会，行使法律法规、规范性文件、《公司章程》及股东会 赋予的职权，董事会是公司经营决策的常设机构，并对股东会负责，接受公司审 计委员会的监督。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 董事及董事会的组成 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事由股东会选举产生和更换， 任期为三年，董事 ...