会议表决 - 2025年7月14日《董事会提名委员会工作细则》议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[2] 委员会构成 - 提名委员会成员由3名董事组成，含两名独立董事[8] 选举与通知 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 会议通知提前3日，紧急提前24小时书面通知[15] 会议规则 - 三分之二以上成员出席方可举行[17] - 决议经成员过半数通过[18] 委托与履职 - 委员最多接受一名委员委托，独立董事应亲自出席[21] - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[22] 其他规定 - 会议记录含日期等内容[25] - 通过议案及结果次日通报董事会[29] - 会议文件证券事务部保存不少于十年[30] - 细则自董事会审议通过后生效[29]