议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》全票通过[3] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》各子议案全票通过，2.1 - 2.4需提交股东大会审议[4] - 《关于公司董事会换届选举相关候选人提名的议案》在提名和董事会表决均全票通过[6] - 《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》在审计和董事会表决均全票通过[8] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[9] 数据相关 - 公司第十二届董事会独立董事津贴每人10万元/年，按月支付[7] - 2025年度审计费用拟定为98万元含税，较上年下调约9.26%[8][9] 人员资格 - 方果、何贵云、张勇、杨克泉、刘志强任职资格符合规定[12][13][14][15][16][17] 会议信息 - 会议于2025年7月11日发通知，7月16日召开，7名董事实际参加表决[2]