股份发行 - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[4] 重大交易审议 - 重大交易（“财务资助”“提供担保”除外）投资规模或资产处置金额500万元以上，或交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[7] - 重大交易（“财务资助”“提供担保”除外）交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议[7] - 重大交易（“财务资助”“提供担保”除外）成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议[7] - 重大交易（“财务资助”“提供担保”除外）产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需提交董事会审议[7] 关联交易审议 - 与关联自然人发生交易金额30万元以上的交易需提交董事会审议[9] - 与关联法人（或其他组织）发生交易金额300万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需提交董事会审议[9] 捐赠审议 - 单笔捐赠金额20万元以上或单一会计年度内累计金额50万元以上的对外捐赠事项需提交董事会审议[9] 资产减值准备等审议 - 对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例10%以上且绝对金额超100万元的计提资产减值准备或资产核销事项需提交董事会审议[10] 董事会会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[13] - 董事长接到提议后十日内召集和主持董事会会议[14] 会议通知 - 董事会定期会议提前十日发通知，临时会议提前五日发通知[20] - 变更定期会议时间、地点等需在原定会议召开日前三日发书面变更通知[22] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，特定股份收购事项需三分之二以上董事出席[16] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[18] 会议表决 - 会议表决实行一人一票，以记名和书面方式进行[20] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数的董事投赞成票[21] - 公司担保事项决议需全体董事过半数同意且出席会议的三分之二以上董事同意[22] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过[22] - 出席会议的无关联关系董事不足三人，提案提交股东会审议[22] 其他 - 除分配、资本公积金转增股本外其它财务数据已确定，待注册会计师出具正式审计报告后再就相关事项决议[23] - 提案未获通过，有关条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[23] - 公司可视情况对董事会会议全程录音[23] - 董事会秘书应安排人员记录会议，记录含会议届次、时间等内容[23] - 董事会秘书可视需要制作会议纪要和决议记录[24] - 与会董事需对会议记录等签字确认，有不同意见可书面说明[24] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员需保密[24] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[24] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[26]