会议规则 - 总经理办公会规则于2025年7月16日修订[1] - 例会原则上每月定期召开，重要紧急情况可随时召开[10] - 例会提前2日、临时会议提前1日通知参会人员[13] - 会议前1日收集并通知会议议案[13] - 董事长等提议及总经理认为需研究事项直接列为议题[13] - 各部门负责人提交事项需报分管领导和总经理审定[13] - 会议由总经理召集主持，不能主持时可授权他人[10] - 会议实行集体讨论基础上的总经理最终决策制[5] - 会议记录记载会议名称等事项[16] - 涉及重要商业秘密议案相关人员应回避[18] - 决议报告原则上会后6个工作日内发送相关方[30] 公司决策权限 - 决定集团对外捐赠单笔20万以内或单一年度累计50万以内事项[27] - 决定集团本部500万以上固定资产投资项目立项[30] - 决定5 - 500万或占总资产10%以内固定资产投资项目审批[30] - 决定集团计提资产减值等影响净利润10%以内且不超100万事项[32] - 决定集团100万以内大额度非经营性资金使用[33] - 决定单次出租期3年以上等出租事项[33] - 决定与关联自然人30万以内交易[33] - 决定与关联法人300万以内且占净资产0.5%以下交易[34] - 决定集团本部10 - 500万设备及大宗物资采购事项[36] 集团管理事项 - 拟订集团风险管理报告、策略及解决方案[37] - 决定所属企业内控监督评价报告，拟订集团内控总结报告[37] - 拟定集团本部员工工资等方案及培训计划等[39] - 决定集团年度工资总额清算，拟订预算及结余使用方案[39] - 拟订集团本部经营管理机构设置及职能调整方案[39] - 拟订集团考核等改革方案[39] 其他 - 组织实施董事会决定事项[40] - 经董事会授权决定或拟订其他事项[40] - 重大财务等事项报董事会批准[40]