董事会会议召开 - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议[3] - 八种情形下应召开临时会议[3][5] - 董事长应十日内召集并主持会议[4] - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知[7] - 定期会议变更通知需在原定日前3日发出[9] 会议出席与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[11] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] - 未在指定期间递交表决结果视为弃权[20] - 审议提案需超全体董事半数同意，担保需出席会议三分之二以上董事同意[21] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[24] - 提案未通过且条件未变，一个月内不应再审议[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明，可要求暂缓表决[28] 其他规定 - 会议档案保存期限为十年[30] - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的为准[22] - 表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选或中途离场未选视为弃权[19] - 决议公告由董事会秘书按规定办理，披露前相关人员需保密[31] - 董事长应督促落实决议并检查情况，在后续会议通报[32] - 本规则由董事会制订，报股东会批准后生效，修改亦同[35]