股本与注册资本 - 2023年向79名激励对象授予251.5万股限制性股票，授予价格6.90元/股，总股本由1.344亿股变为1.36915亿股[6] - 2024年以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，转增5476.6万股，总股本变为1.91681亿股[6] - 公司注册资本由1.344亿元变更为1.91681亿元[7] 股东与股权 - 公司设立时发行股份总数为5000万股，每股面值1元，柳庆华认购47261108股，持股比例94.52%，王月红认购2738892股，持股比例5.48%[10] - 以原西大门有限公司审计的净资产140659422.96元折合为总股本5000万股出资，出资时间为2016年4月30日[11] - 公司已发行股份数为191681000股，均为普通股[11] 会议与决议 - 公司将于2025年7月29日15点召开第一次临时股东大会，股东登记须在2025年7月28日下午16：00前送达[3][5] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[25] - 公司增加或减少注册资本等事项需特别决议通过，董事会和监事会工作报告等事项由普通决议通过[25][26] 公司治理结构 - 公司不再设监事会，职责由董事会审计委员会行使[8] - 公司董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[32] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[40] 交易与担保 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多种交易事项[18][19] - 公司存在10%的担保情形，连续十二个月内公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保由股东大会审议[19][20] - 董事会审批交易权限有多项资产、营收、净利润等金额限制[33][34] 人员任职与职责 - 公司法定代表人由董事长变更为经理，法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人[9] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反忠实义务所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[30] - 公司设经理1名，副经理2名，由董事会聘任或解聘，经理每届任期3年，连聘可连任[43] 制度修订 - 公司章程中“股东大会”表述统一修订为“股东会”，部分数据表述由阿拉伯数字等改为中文[8][9] - 公司根据法规要求和实际情况修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度，修订内容于2025年7月11日披露[55][59][62][66] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[44] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[44] - 公司拟提名柳庆华等5人为第四届董事会非独立董事候选人，赵秀芳等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[69][76]