人员变动 - 独立董事高赐威任期至2025年7月30日满六年将辞职[13] - 公司提名陈涛为第三届董事会独立董事候选人[13] - 陈涛当选后将担任审计、提名委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员[15] 股本变更 - 2024年8月，2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期股份登记完成，总股本增加489,322股[24] - 2025年4月，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一批次股份登记完成，总股本增加1,845,080股[24] - 公司股份总数由45,695.167万股变更为45,928.6072万股，注册资本由45,695.167万元变更为45,928.6072万元[24] 制度修订 - 公司将取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[23] - 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，包括删除“监事”“监事会”相关描述等[25] 投票安排 - 股东会采用现场和网络投票结合方式表决[8] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统[11] - 网络投票起止时间为2025年7月24日[11] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] 财务资助与股份收购 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[28] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需全体董事的三分之二以上通过[28] - 公司因特定情形收购股份后，不同情形有不同的注销、转让时间要求及股份持有上限[29] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[30] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有同一类别股份总数的25%[30] - 公司董事、高级管理人员所持公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[30] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让其所持有的公司股份[30] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[30] 会议相关规定 - 独立董事提议、审计委员会提议、提议股东请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内反馈[39][40] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知[40] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[41] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知[41] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2人，职工代表董事1人[53] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[53] - 董事会决定聘任或解聘公司总经理、董事会秘书等，并决定其报酬和奖惩事项[53][54] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[57] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或在公司前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[57] - 独立董事应每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并披露[59] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[62] - 审计委员会需将特定事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[62][63] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[63] 利润分配与审计 - 董事会审议制订利润分配相关政策，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东会审议[69] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[69] - 内部审计机构对公司业务等事项进行监督检查，应保持独立性[70] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[71] - 公司合并、分立、减少注册资本应自决议日起10日内通知债权人，并于30日内公告[72] 股东会决议相关 - 普通决议需出席股东会股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[115] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[118] - 公司连续12个月内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的需特别决议通过[118]