股票发行 - 预计2025年11月完成股票发行，数量上限218,835,261股，募资110,000万元[2][3] - 2024年末普通股股本72,945.09万股，2025年发行后为94,828.61万股[5] 业绩假设 - 假设2025年净利润与2024年持平、增长10%、增长20%三种情形[3] - 2024年净利润28,094.33万元，扣非后23,560.70万元[5] - 不同净利润情形下发行后基本每股收益和扣非后收益不同[5][6] 技术情况 - 截至2025年3月末，公司及子公司有专利352项，参与制定国标102项[11] 市场情况 - 巨型工程子午胎海外分6大营销区，销往140多个国家和地区[13] - 产品性能达国际顶级85%以上、超国产品牌10%以上[13] - 在欧盟、拉美销量中国品牌第一，独联体第二[13] 应对措施 - 公司将采取措施应对发行摊薄回报，加强募资管理[15] - 制定募资管理制度，专户专储、专款专用[16] 资金投向 - 募资投入高性能巨型工程子午胎扩能增效项目[17] 运营管理 - 提高内部运营管理水平，提升资金效率，加强费用控制[18] 公司制度 - 完善《公司章程》利润分配条款[19] 相关承诺 - 控股股东承诺不干预经营、不侵占利益[20] - 董事、高管承诺维护股东权益，不损害公司利益[22]