董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，独立董事应占三分之一以上[4] - 董事会下设战略、审计、提名和薪酬与考核委员会，专门委员会全部由董事组成[9] 董事长相关 - 董事长由全体董事中的过半数选举产生和罢免[7] - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事召集和主持会议[27] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[39] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议，提前十日书面通知全体董事[12] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[12] - 定期会议通知提前十日，临时会议提前三日，全体董事书面同意可缩短[18] - 临时会议书面变更通知提前二日，不足二日需顺延或获全体与会董事认可[20] 提案相关 - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东可向董事会提提案[14] - 三分之一以上董事等可向董事会提提案[14] - 提案未获通过，条件未重大变化时，一个月内不应再审议，全体董事同意除外[34] 会议表决 - 董事会会议表决一人一票，以记名书面投票等方式进行[31] - 会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过[31] - 审议通过提案形成决议需全体董事过半数通过[33] - 公司担保、财务资助事项决议，除全体董事过半数同意外，还需出席会议三分之二以上董事同意[33] 会议记录与档案 - 董事会秘书安排人员记录会议，出席董事需签字[35] - 董事会秘书按需制作会议纪要和决议记录，与会董事签字确认[36] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，期限10年[36] 其他 - 公司及时将董事会决议报送证券交易所备案[37] - 公司全面及时准确披露董事会会议所议事项或决议[39] - 独立董事意见分歧时，董事会分别披露各独立董事意见[39] - 本规则由董事会解释，经股东会审议通过后生效实施[42]