北京城建投资发展股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 7 月 16 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第二十一次会议在公司六楼会议室召开，会 议通知和材料已于 2025 年 7 月 4 日通过书面及电子通讯方式送达全 体董事。本次会议应参会董事 7 人，实际参会董事 6 人，独立董事张 成思因公务原因未能亲自出席会议，委托独立董事宋建波代为出席并 表决。与会董事共同推举董事齐占峰为会议主持人，公司高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2025-38 根据董事人员变更情况，现对公司第九届董事会专门委员会人员 进行调整，调整后的第九届董事会各专门委员会组成情况如下： （1）战略发展与投资决策委员会：齐占峰（主任）、邹哲、许禄 德、周清杰、张成思 ...