会议通知 - 应于召开三日前通知全体独立董事，全体一致同意不受此限[4] - 通知应包含时间、地点、事由等内容[9] 会议举行 - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[4] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[4] 会议表决 - 实行一人一票，方式有举手表决、记名投票表决[4] - 行使特定特别职权需全体过半数同意[7] - 特定事项经讨论且全体过半数同意后可提交董事会审议[7] 会议记录与档案 - 记录应涵盖召开信息、出席情况等内容[11] - 档案保存期限为10年[11] 述职报告 - 向年度股东会提交的述职报告应含会议工作情况[13]