会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 六种情形下应召开临时会议[8] - 董事长接到提议十日内召集并主持会议[10] - 定期和临时会议通知分别提前十日和三日送达[12] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[16] - 一名董事一次会议受委托不超两名董事[18] 会议表决 - 表决一人一票，方式为记名投票或举手[22] - 提案决议须全体董事过半数通过[23] - 对外担保等事项须全体董事过半数且出席三分之二以上同意[24] - 为关联人担保须非关联董事过半数且出席三分之二以上同意并交股东会[24] - 董事回避时过半数无关联董事出席可举行，决议过半数无关联董事通过[26] 其他规则 - 董事会按授权行事，不得越权[27] - 利润分配等先按审计草案决议，出具后再决议[27] - 提案未通过且条件无重大变化，一月内不再审议[27] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可提延期，董事会采纳[27] - 电话会议全程录音[29] - 董事会秘书负责会议记录[29] - 董事长督促落实决议并通报情况[32] - 会议档案保存十年以上[34] - 规则经股东会通过实施，由董事会解释[37][38]