股份与注册资本 - 公司股份总数由218,515,940股变更为219,065,886股[2] - 公司注册资本由人民币218,515,940元变更为人民币219,065,886元[2] - 《公司章程》中公司注册资本修订为人民币21,906.5886万元[10] 会议与时间安排 - 2025年7月16日召开第三届董事会第二十六次会议[1] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[27] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开10日前通知；临时会议召开5日前通知[34] 股份交易限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[12] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25% [12] - 公司核心技术人员上市之日起12个月内和离职后6个月内不得转让首发前已发行股份，限售期满4年内每年转让首发前股份不得超上市时所持总数的25%，减持比例可累积使用[13] 担保与决议 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[17] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议通过[17] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[16] 股东与会议相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会，若董事会不同意或未反馈，可向监事会提议[19] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[19] - 董事会、单独或合计持有公司3%以上有表决权股份且持有时间在一年以上的股东可提名非职工和独立董事候选人[22] 董事相关 - 公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事3人，独立董事3人，职工代表董事1人[26] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[24] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，公司收到报告之日起2日内披露[25] 其他 - 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金[34] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利派发[35] - 公司解聘会计师事务所提前10天通知，会计师事务所辞聘需说明公司有无不当情形[37]