项目变更 - 拟终止“年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”，新增“年产200万平米PDCLC调光膜产品建设项目（一期）”[5][18] - 将剩余募集资金22,602.78万元投入新项目，项目剩余资金缺口由公司使用自有或自筹资金补足[18][29] - 终止部分募投项目并投入新增项目尚需提交股东会审议，审计委员会同意，保荐机构无异议[29][30] 募集资金 - 2022年6月29日，可转换公司债券募集资金总额694,000,000.00元，净额691,397,169.81元[6] - “年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）”拟以募集资金投入31,900.00万元，累计投入9,991.27万元，未使用余额22,602.78万元[10][11][12] - “上饶海优威应用薄膜有限公司年产1.5亿平米光伏封装材料项目（一期）”募集资金承诺投资25,500.00万元，累计投入25,500.00万元[10] - “补充流动资金”项目募集资金承诺投资11,739.72万元，累计投入11,739.72万元[10] 市场数据 - 2025年全球光伏装机容量增速放缓，乐观预计同比增长10%，保守预计同比持平[13] - 2024年全国新能源汽车销量达1286.6万辆，同比增长35.5%，全景天幕在国内新能源车中的标配装配率达28.6%[18] 业务数据 - 2022 - 2024年公司光伏胶膜产品营业收入占总收入比例分别为99.09%、98.52%和96.62%[20] 新产品与新技术 - 2024年3月成立汽车事业部，推出“墨影瞬光”液晶调光膜产品，2025年二季度实现批量化供应[20] - 公司自2020年起布局新能源汽车领域，聚焦调光天幕产品研发[22] - 汽车PDCLC瞬光液晶调光膜产品大规模应用后有望成新利润支撑点[21] 新增项目 - 新增“年产200万平米PDCLC调光膜产品建设项目（一期）”总投资25,000.00万元，建设期24个月[17][18] - 建设投资22700万元，占比90.80%，铺底流动资金2300万元，占比9.20%[18][19] - 工程费用22321.20万元，占比89.28%，建筑工程费3750万元，占比15.00%，设备购置费16960万元，占比67.84%，安装费1611.20万元，占比6.44%，工程建设其他费用378.80万元，占比1.52%[19] 研发与专利 - 截至2024年12月31日，公司研发人员168人，占员工总数19.63%，其中博士1人，硕士23人，本科及以上学历人员占比42.86%[26] - 公司共有专利170项，其中发明专利33项、实用新型专利130项、外观设计专利7项[24]