会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 六种情形下应召开临时会议[8] - 董事长应十日内召集董事会会议[10] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[12] - 定期会议变更通知需提前三日发出[15] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[16] - 董事委托他人出席有四条限制原则[19] 会议表决 - 一人一票，以计名和书面等方式进行[24] - 现场会议当场宣布结果，其他情况次日通知[25] - 宣布结果或规定时限结束后表决不予统计[25] - 审议提案决议须超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上同意[19][27] - 董事回避时，无关联关系董事过半数通过决议，不足三人提交股东会[28] 其他规则 - 利润分配决议先出审计草案，再出正式报告后决议其他事项[30] - 提案未通过且条件未变一个月内不再审议[31] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[32] 会议记录与公告 - 会议可全程录音[34] - 秘书记录会议含届次及表决情况[35] - 与会董事签字确认，有意见可书面说明[37] - 秘书按规定办理决议公告，公告前相关人员保密[38][39] 档案保存 - 会议档案保存十年以上[41]